Etiqueta: entidades financieras
EE.UU. aumenta la presión contra entidades financieras de México
El Departamento de Estado de la nación estadounidense decidió retirar visas a personal vinculado a CIBanco, Intercam y Vector, instituciones acusadas de presunto lavado de dinero sin pruebas.
26 de junio de 2025
México asegura que EE.UU. no aporta pruebas sobre actividades ilícitas de entidades financieras
La Secretaría reiteró su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional.